Yasa dışı bahiste rekor para trafiği! 76 milyar liralık ağ çökertildi

Türkiye genelinde yasa dışı bahis, sanal kumar ve dijital dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürütülen kapsamlı mücadelede dikkat çeken bir operasyona daha imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde yaptığı, "Yasa dışı bahis ve sanal kumarın gençlerimizi hedef alan bu kirli düzeninin kökünü kazıyacağız." açıklamasının ardından emniyet birimlerinin operasyonları art arda geliyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun koordinasyonunda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süredir yürütülen teknik ve mali takip sonucunda dev bir suç organizasyonu deşifre edildi.

68 kişi gözaltında

Eş zamanlı operasyonlarda, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Yasa dışı bahis", "Bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "Rüşvet" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, cep telefonu ve veri depolama cihazına da el konuldu.

76 milyar liralık dev para trafiği

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümü ise ortaya çıkan mali tablo oldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hareketleri, HTS kayıtları, dijital materyaller ve kripto varlık analizleri sonucunda suç örgütünün yaklaşık 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 liralık para trafiğini yönettiği belirlendi.

Bankacılık sistemi üzerinden gerçekleştirilen 100 bin 25 ayrı finansal işlem, soruşturmanın en önemli delilleri arasında yer aldı.

Uzmanlar, söz konusu rakamın son yıllarda yasa dışı bahis soruşturmalarında ortaya çıkarılan en yüksek finansal hacimlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Paranın izi kripto paralarla kaybettirilmeye çalışıldı

Soruşturmaya göre suç örgütü, elektronik para kuruluşlarına gelen yüksek meblağları önce farklı banka hesaplarına dağıttı, ardından bu paraların önemli bölümünü kripto varlık platformlarına aktardı.

İncelemelerde, transfer edilen paraların büyük kısmının USDT isimli dijital varlığa çevrildiği ve daha sonra yurt dışındaki dijital cüzdanlara gönderilerek finansal izlerin silinmeye çalışıldığı tespit edildi.

Yetkililer, kullanılan yöntemin uluslararası suç örgütlerinin tercih ettiği klasik kara para aklama modellerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Bahis paralarını gizleyemediler

Soruşturma kapsamında incelenen para transferlerinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da işlem açıklamaları oldu.

Banka kayıtlarında yer alan bazı transfer açıklamalarında yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerini çağrıştıran ifadelerin bulunduğu, bu nedenle para hareketlerinin yasa dışı bahis gelirleriyle doğrudan bağlantılı olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Mücadele kararlılıkla sürüyor

Yetkililer, yasa dışı bahis ve sanal kumarın yalnızca ekonomik suç olmadığına, aynı zamanda organize suç örgütlerini besleyen önemli finans kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu mücadele kararlılığı doğrultusunda emniyet, savcılık ve mali birimlerin koordineli çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, gözaltına alınan 68 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise yeni gözaltılar ve mal varlığı incelemeleriyle genişleyebileceği ifade edildi.

Öte yandan uzmanlar, özellikle dijital ödeme sistemleri ve kripto varlıkların yasa dışı bahis organizasyonları tarafından daha yoğun kullanılmaya başlandığını, bu nedenle finansal takip mekanizmalarının her geçen gün daha da güçlendirildiğini vurguluyor.